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Die Durchsetzung des Anti-Geldwäsche-Gesetzes wurde vom Berufungsgericht der Vereinigten Staaten ausgesetzt. Die Durchsetzung eines Anti-Geldwäsche-Gesetzes in den Vereinigten Staaten wurde von einem Berufungsgericht der USA gestoppt. Dieses Gesetz schreibt vor, dass Unternehmen die Identitäten ihrer tatsächlichen wirtschaftlichen Eigentümer dem Finanzministerium der USA vor Ablauf der Frist für die meisten Unternehmen vorlegen müssen. Am späten Donnerstag ordnete das 5. Berufungsgericht der USA, das sich in New Orleans befindet, die Wiederherstellung einer landesweiten einstweiligen Verfügung an, die zuvor von einem Bundesrichter in Texas erlassen worden war. Der Richter hatte festgestellt, dass der Corporate Transparency Act verfassungswidrig war. Der Kurs des Gerichts wurde durch den Auftrag geändert. Die einstweilige Verfügung wurde am Montag vorübergehend von einem dreiköpfigen Richterpanel des fünften Bezirks ausgesetzt, das auf Ersuchen des US-Justizministeriums handelte. Die Regierung legt Berufung gegen die Entscheidung des texanischen Richters ein. In der Verfügung vom Donnerstag erklärte das Gericht, dass es beschlossen habe, die Durchsetzung des Gesetzes “zur Wahrung des verfassungsrechtlichen Status quo auszusetzen, während das Sachverständigenpanel die gewichtigen substantiellen Argumente der Parteien prüft”. Allerdings wird ein separates Panel letztendlich darüber entscheiden, ob die Entscheidung des Richters bestätigt wird. Das Gericht gab am Freitag bekannt, dass die Argumente am 25. März angehört werden. Die ursprünglichen Berichte sollten von den meisten Unternehmen bis zum 13. Januar bei der Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums eingereicht werden. In Reaktion auf die am Donnerstag ergangene Anordnung gab FinCEN am Freitag bekannt, dass Unternehmen nicht verpflichtet sind, Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer an die Behörde zu übermitteln. “Berichtspflichtige Unternehmen können jedoch weiterhin freiwillig Informationen über wirtschaftliche Eigentümer übermitteln”, berichtete FinCEN. Der gewählte Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, hat den Obersten Gerichtshof gebeten, die Umsetzung eines Gesetzes zu verschieben, das TikTok verbieten würde. Mehrere kleine Unternehmen sowie die National Federation of Independent Business hatten das Gesetz durch Anwälte des konservativen Center for Individual Rights angefochten und dadurch die einstweilige Verfügung erwirkt. Todd Gaziano, der Präsident des Center for Individual Rights, erklärte in einer Stellungnahme, dass die aufdringliche Form der staatlichen Überwachung ausgesetzt werden sollte, bis das Schicksal des Gesetzes endgültig geklärt ist, da wir festgestellt haben, dass der CTA wahrscheinlich verfassungswidrig ist. FinCEN, das Informationen über Finanztransaktionen sammelt und analysiert, um Geldwäsche und andere Verbrechen zu bekämpfen, verlangte von Unternehmen und LLCs unter dem im Jahr 2021 erlassenen Gesetz Informationen über ihre wirtschaftlichen Eigentümer zu melden. Die Befürworter der Maßnahme behaupteten, dass sie dazu dienen sollte, der zunehmenden Beliebtheit des Landes als Standort für Kriminelle entgegenzuwirken, die durch die Gründung von Unternehmen wie Limited Liability Companies nach den Gesetzen der Bundesstaaten ohne Offenlegung ihrer Beteiligung Gelder waschen. Am 3. Dezember entschied Richter Amos Mazzant am Bezirksgericht Sherman, Texas, dass der Kongress nicht befugt war, das “quasi-orwellianische Gesetz” zu erlassen und dass es wahrscheinlich die Rechte der Bundesstaaten gemäß dem Zehnten Zusatzartikel der Verfassung der USA verletzt. Mazzant argumentierte, dass dem Kongress keine Befugnisse zur Regulierung des Handels, der Steuern und der Außenbeziehungen eingeräumt werden, um dies zu tun.
